Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft op maandag 9 mei 2016 een doorzoekbare database gepubliceerd met daarin meer dan 200.000 entiteiten die in de Panama Papers worden genoemd. Op de website van ICIJ kan men zoeken in de gelekte administratie van het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca.
In de database staan alle vennootschappen die Mossack Fonseca de afgelopen veertig jaar heeft opgericht. Slechts een deel van de gegevens wordt openbaar gemaakt, namelijk namen en adressen van bestuurders, aandeelhouders en, voor zover bekend, de uiteindelijk belanghebbenden van de vehikels.
De data worden toegevoegd aan een bestaande database, met daarin de circa 100.000 vennootschappen die via Offshore Leaks in 2013 naar buiten kwamen.
De verwachting is dat ook veel Nederlandse namen te vinden zijn in de database. Trouw en het FD hebben de afgelopen maanden zo’n 500 Nederlandse namen gevonden in de Panama Papers. Daarvan zijn de afgelopen weken maar een heel klein aantal gepubliceerd.
Het leven na de Panama Papers
Wat doet u als uw cliënt of uw kantoor genoemd wordt in de Panama Papers? Hoe voorkomt u verdere (reputatie)schade? Waar ligt de grens tussen ontwijking en ontduiking? Tijdens het Symposium Fiscale Risicoanalyse op 27 juni 2016 gaan 4 specialisten in op deze en andere belangrijke vragen. > Meer informatie en aanmelden
Meer informatie: FD, 9 mei 2016
Geef een antwoord