De Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd.
Deze implementatieregeling bevat drie wijzigingen. De eerste twee wijzigingen betreffen wijzigingen van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Allereerst wordt geregeld welke gegevens een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en een aanbieder van bewaarportemonnees moeten aanleveren ten behoeve van de registratie bij De Nederlandse Bank N.V. (DNB). Ten tweede wordt mogelijk gemaakt dat bij het cliëntenonderzoek ook gebruik kan worden gemaakt van elektronische identificatiemiddelen om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren. Tot slot wordt de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen gewijzigd naar aanleiding van de registratie bij DNB van aanbieders van diensten met virtuele valuta en de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoetsen die DNB zal uitvoeren ten aanzien van de (mede) beleidsbepalers van deze aanbieders en/of personen die een gekwalificeerde deelneming houden in deze aanbieders.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking treedt.
Meer informatie: Stcrt. 2020, 27198
Geef een antwoord