De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Nederlandse beleggingsondernemingen gevraagd in kaart te brengen of zij betrokken zijn bij offshore-structuren. Ondernemingen moeten passende maatregelen treffen voor adequate beheersing van risico’s die hier uit kunnen voortvloeien en moeten waarborgen dat zij relevante wet- en regelgeving op dit terrein op juiste wijze naleven, aldus de AFM.
De AFM benadrukt dat betrokkenheid bij offshore-structuren die belastingontduiking mogelijk maken de integriteit van beleggingsondernemingen en hun beleidsbepalers kan raken, en daarmee het vertrouwen van de samenleving in deze ondernemingen en de financiële sector als geheel.
De aanleiding voor de vraag van de AFM, waarover aan beleggingsondernemingen afgelopen week een brief is gestuurd, is de aandacht voor de Panama Papers. In de brief aan beleggingsondernemingen gaat de AFM ook nader in op het wettelijk kader dat van toepassing is. De AFM wijst er nadrukkelijk op dat op beleggingsondernemingen onder omstandigheden bepaalde identificatie- en meldverplichtingen kunnen rusten als zij betrokken zijn bij offshore-structuren zoals in de Panama Papers aan de orde is.
Meer informatie: AFM, 6 mei 2016
Geef een antwoord