Het kabinet deelt niet de analyse dat turboliquidaties steeds vaker worden misbruikt, maar erkent dat misbruik voorkomt. Staatssecretaris Rutte benadrukt...
Lees meer
Vierde anti-witwasrichtlijn: focus ligt op adequaat risicomanagement
De onlangs bekend geworden Paradise Papers vestigen opnieuw de aandacht op witwasrisico’s die kunnen spelen bij internationale structuren. Nu Nederland regelmatig een belangrijke rol speelt in deze structuren, staan ook Nederlandse instellingen in de ... lees verder