Minister Van Weel biedt het Jaaroverzicht 2025 aan van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) en licht de belangrijkste ontwikkelingen en inzichten toe.
Het aantal ongebruikelijke transacties daalde van bijna 3,5 miljoen in 2024 naar ruim 3 miljoen in 2025. Deze afname wordt grotendeels verklaard door een forse daling van het aantal creditcardtransacties, een afname van meldingen door cryptodienstverleners als gevolg van gewijzigde wetgeving en minder meldingen vanuit aanbieders van kansspelen op afstand. Tegelijkertijd nam het aantal meldingen in andere sectoren toe, waaronder elektronische geldinstellingen en banken.
In 2025 zijn 92.043 verdachte transacties in 15.068 dossiers gedeeld met relevante opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland. Hoewel dit lager is dan in 2024, benadrukt de FIU-Nederland dat het aantal verdachte transacties per jaar van nature volatiel is.
Uit analyses blijkt dat criminelen veelvuldig gebruikmaken van doorstroomrekeningen om illegaal verkregen geld snel te verplaatsen en de herkomst en bestemming ervan te verhullen. Daarnaast neemt de omvang van digitale criminaliteit verder toe. Criminelen maken gebruik van de relatieve anonimiteit van cryptovaluta voor fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Ook werden verschillende vormen van fraude geïdentificeerd, waaronder helpdeskfraude met crypto-exchanges.
Investeren in een toekomstbestendige aanpak
De FIU-Nederland identificeerde in 2025 opnieuw zorgfraude als systeemkwetsbaarheid en signaleerde meerdere vormen van ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. De bevindingen dragen bij aan de bredere corruptieaanpak van het kabinet.
Om de operationele slagkracht te versterken investeerde de FIU-Nederland intensief in technologische vernieuwing, verbetering van de informatievoorziening, datakwaliteit en Europese gegevensuitwisseling. Ook werd gewerkt aan de voorbereiding op het nieuwe Europese anti-witwaspakket dat vanaf medio 2027 in werking treedt.
Daarnaast werd de samenwerking met politie, Openbaar Ministerie, FIOD en internationale partners verder versterkt. Binnen nationale samenwerkingsverbanden zoals het Financieel Expertise Centrum, iCOV en de Fintell Alliance worden signalen en inzichten gebundeld om witwassen en terrorismefinanciering effectiever tegen te gaan.
Geef een reactie