Op 26 juni 2017 verstreek de implementatietermijn van de vierde anti-witwasrichtlijn. Het conceptwetsvoorstel van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn wordt na de zomer aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat staat in het consultatieverslag dat de ministeries van Financiën en van Justitie op 14 juli 2017 publiceerden.
Met de vierde anti-witwasrichtlijn wordt beoogd het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme aan te pakken. Naar aanleiding van de in totaal 21 reacties zijn een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht op het wetsvoorstel.
De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) is in een separaat conceptwetsvoorstel aangeboden ter consultatie. Hierover wordt een afzonderlijk consultatieverslag gepubliceerd.
Meer informatie: Consultatieverslag Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, 14 juli 2017
Geef een antwoord