De Belastingdienst heeft zich sinds de publicatie van de Panama Papers over de 11,5 miljoen gelekte documenten van het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca gebogen en daaruit 683 nieuwe links met Nederland gedestilleerd.
Tot nu toe zijn via deze nieuwe links 298 belastingplichtigen door de Belastingdienst geïdentificeerd. Hiervan vallen er 51% in de categorie MKB, 17% in de categorie particulieren en 16% in de categorie grote ondernemingen. Bij 228 van de geïdentificeerde posten heeft er al een eerste beoordeling plaatsgevonden op fiscaal belang voor Nederland. Naar aanleiding van deze eerste beoordeling is aan 148 belastingplichtigen een zogenoemde kennisgevingsbrief verstuurd. Hierop zijn tot nu toe 16 reacties ontvangen. De Belastingdienst zal indien nodig met dossiers aan de slag gaan, waarin nog niet door de belastingplichtige is gereageerd. Belastingplichtigen die geen kennisgevingsbrief ontvangen, lopen mee in het regulier toezicht. Van de 228 geïdentificeerde posten zijn er tot dusver 154 doorgestuurd naar de verschillende behandelteams met gespecialiseerde belastinginspecteurs die nadere informatie op kunnen vragen. Concrete resultaten van de eerste onderzoeken zijn waarschijnlijk niet voor eind 2016 te verwachten.
Meer informatie: 18e Halfjaarsrapportage
Geef een reactie