Minister Heinen biedt de Tweede Kamer de tweede Nota van wijziging aan bij de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers.
Op 31 mei 2024 is een nieuw Europees pakket van anti-witwasregelgeving gepubliceerd, bestaande uit een verordening, richtlijn en de oprichtingsverordening voor de nieuwe Europese anti-witwas autoriteit (AMLA). In navolging op de eerste nota van wijziging wordt ook met deze tweede nota van wijziging een aanpassing voorgesteld om het wetsvoorstel beter aan te laten sluiten op de nieuwe anti-witwasrichtlijn (ALMD6).
Het wetsvoorstel kent een delegatiegrondslag om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over toegang op grond van legitiem belang. Met deze nota van wijziging wordt deze delegatiegrondslag aangevuld. Om te kunnen vast stellen of er sprake is van een legitiem belang moet onder andere de functie of het beroep van de aanvrager gecontroleerd worden (artikel 13, tweede lid, onderdeel a, AMLD6). Partijen kunnen op grond van artikel 13, zesde lid, een certificaat ontvangen waarmee eenmalig of voor drie jaar doorlopende toegang wordt verleend. In navolging van artikel 13, zesde tot en met achtste lid en tiende lid, ALMD6 wordt de bevoegdheid opgenomen voor de voor het register verantwoordelijke entiteit om dit certificaat te kunnen verlenen of de toegang te weigeren, op te schorten of in te trekken.
Daarnaast is met de eerste nota van wijziging verduidelijkt dat partijen die aan de terugmeldplicht moeten voldoen uit artikel 38a, eerste lid, van de Handelsregisterwet 2007 bij deze terugmelding tevens de gegevens en bescheiden hieromtrent verstrekken. Met deze aanpassing wordt een onjuiste verwijzing hersteld.
Geef een reactie